石家庄以岭药业股份有限公司关于修订《接待与推广工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步加强公司对外沟通活动的规范性管理，强化信息披露的合规性，提升公司治理水平，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期对《接待与推广工作制度》进行了系统性修订，并经公司董事会审议通过。本次修订旨在建立更为严谨、透明的内控体系，确保所有投资者公平地获取信息，维护资本市场秩序。现将修订后的核心内容公告如下。
一、制度修订的背景与核心目的
本次制度修订，是公司主动适应资本市场发展要求、持续优化内部治理结构的重要举措。制度旨在明确规范公司通过接受投资者调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演、业绩说明会及新闻采访等多种形式与外界进行的沟通活动。
修订的核心目的是：确保公司信息披露的公平、公正与公开，防止任何形式的选择性信息披露或泄露未公开重大信息，从而保障所有投资者，尤其是中小投资者的合法权益，促进公司与资本市场形成长期、稳定、互信的良性关系。
二、修订内容要点
新修订的制度在原有基础上，进一步细化了责任主体、明确了操作规范、强化了过程控制与风险应对。主要修订与强化内容涵盖以下几个方面：
1. 确立明确的责任体系与统一归口管理
公司明确了接待与推广事务工作的第一负责人为公司董事长，直接责任人为董事会秘书。所有涉及信息披露事项的公众来访、媒体采访及投资者调研等活动，统一由董事会办公室负责统筹接待与安排，公司其他任何部门及个人未经授权不得擅自处理。这从源头上杜绝了信息出口不统一可能带来的泄露风险。
2. 强化对外沟通活动的全过程管控
制度针对不同类型的对外沟通场景，制定了具体且严格的操作指引：
在交流内容上：明确规定在任何业绩说明会、分析师会议、路演或调研中，仅能使用已公开披露的信息进行交流，不得以任何形式透露或泄露非公开重大信息。对于可能涉及未公开信息的提问，公司应予以拒绝回答。
在活动形式上：鼓励采用网上直播等公开方式进行业绩说明会等活动，以扩大信息传播范围，保障全体投资者的平等知情权。
在事后披露上：要求业绩说明会、分析师会议、路演等活动结束后，须及时将主要内容通过法定渠道进行公告，确保沟通信息的公开透明。
3. 建立针对特定对象的“防火墙”机制
为防范与机构投资者、分析师、媒体等特定对象沟通时的潜在风险，制度设置了前置承诺与事后核查程序：
沟通前承诺：在与其进行直接沟通前，必须要求对方签署书面承诺，内容包括但不限于：不故意打探未公开信息、不泄露无意中获取的未公开信息、不使用未公开信息进行证券交易或建议他人交易、对外发布的文件需事先知会公司等。
沟通后核查：公司有权对特定对象拟对外发布的调研报告、会议纪要或新闻稿进行核查。如发现存在错误、误导性记载或涉及未公开重大信息，有权要求其改正，并在必要时立即向深圳证券交易所报告并发布澄清公告。
4. 增设特殊时期的静默期要求
为严防定期报告披露前的信息泄露，制度新增规定：公司在定期报告（如年报、中报）披露前十五日内，应尽量避免进行投资者关系活动，以从时间窗口上降低敏感信息外泄的可能性。
5. 完善保密与应急处理流程
制度对特殊商业场景下的信息保密作出严格规定：如在商务谈判、银行贷款等事项中确需向对方提供未公开重大信息，必须与对方签署保密协议，并约束其不得在信息公告前买卖公司证券。同时，明确了若发生信息泄露、市场传闻或证券交易异常，公司有责任立即启动应急预案，及时向深圳证券交易所报告并公告。
6. 建立健全完备的档案记录制度
制度要求，公司进行的每一项接待与推广活动，均需建立详细的备查登记档案。档案至少应完整记录活动参与人员、时间、地点、方式、详细内容，以及发生信息泄密时的处理过程与责任认定情况。该规定确保了所有外部沟通活动有迹可循、责任可溯。
三、本次修订对公司的影响及意义
本次《接待与推广工作制度》的全面修订与强化，是公司持续完善治理体系、践行上市公司规范运作要求的具体体现。它标志着公司投资者关系管理和信息披露工作迈向了更加制度化、流程化和精细化的新阶段。
通过构建覆盖事前、事中、事后的全链条管理体系，公司将更有效地保障信息披露的公平性与透明度，切实维护广大投资者的合法权益。这不仅有助于提升公司在资本市场的诚信形象，更能为公司长期稳定的高质量发展营造良好的外部环境。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2025年12月6日
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