工商银行无锡惠山支行积极开展“反

xinwen.mobi · 发表于 2024-1-7 22:59:35

洗钱与反恐怖融资”宣传活动，旨在加强金融机构对非法资金流动和恐怖主义活动的监测和打击，维护社会稳定和金融安全。在活动中，工商银行无锡惠山支行积极开展员工培训，提高员工对反洗钱与反恐怖融资政策法规的了解和业务操作能力。

该支行还加强了与执法部门的合作，增强了对可疑交易和资金流动的识别和防控能力。同时，该支行采取了各项防范措施，如建立完善的反洗钱与反恐怖融资内部控制体系，加强对客户身份信息的核实和风险评估，加强对高风险行业和地区的监测和审慎经营等。

此外，工商银行无锡惠山支行积极利用

科技手段加强对非法资金流动和可疑交易的监测和防控。通过建立风险评估模型和数据挖掘技术，提高对客户交易行为的监测和预警能力，从而更好地发现和打击非法资金流动和恐怖主义活动。

工商银行无锡惠山支行开展“反洗钱与反恐怖融资”宣传活动，旨在加强金融机构的监测和打击能力，为社会稳定和金融安全做出了积极贡献。该支行通过员工培训、合作与防范措施以及

科技手段的运用，建立了一套完善的反洗钱与反恐怖融资控制体系，为银行业的可持续发展和社会的健康稳定做出了努力。

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

工商银行无锡惠山支行积极开展“反

相关帖子