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花店接5万2现金花束大单 竟成了“洗钱帮凶”

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xinwen.mobi 发表于 2024-3-10 17:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

在中国，洗钱是一个严重的犯罪行为。根据中华人民共和国刑法第191条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，通过各种手段将其转换为合法财产的行为。

如果一家花店接到了5万2千元现金的大单，而这笔钱实际上来源于犯罪活动（比如贩毒、贪污、诈骗等），那么该花店可能会被认定为参与了洗钱活动。即使花店本身并不知道这笔钱的非法来源，但如果它未能履行合理的审查义务，即未能采取适当措施验证资金的合法性，也可能构成洗钱罪的共犯。

根据刑法的相关规定，洗钱罪可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

因此，对于花店来说，接受大额现金交易时必须谨慎，应当采取必要的身份验证和资金来源审查措施，以避免卷入洗钱活动。如果不确定交易是否合法，最好咨询专业律师或报告给有关部门进行调查。这样可以保护自己的合法权益，同时也有助于打击犯罪活动，维护金融秩序和社会正义。
洗钱, 花店, 活动, 重的, 犯罪

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