欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构

xinwen.mobi · 发表于 2024-2-23 23:22:55

欧盟计划在法兰克福设立一个新的反洗钱机构，这是为了加强对金融系统内洗钱和恐怖融资活动的监管。该机构名为欧盟反洗钱局（European Union Anti-Money Laundering Authority，简称AMLA），它旨在统一和强化欧盟成员国的反洗钱和反恐融资规则的执行。

AMLA将负责监督和评估成员国的反洗钱措施，确保它们遵守欧盟的法律框架，特别是《反洗钱指令》（Anti-Money Laundering Directives）。它还将有权直接干预并要求成员国采取纠正措施以解决其国内监管的不足。此外，AMLA将与欧洲银行管理局（European Banking Authority）和其他相关机构合作，共同打击金融犯罪。

通过在法兰克福设立这样一个机构，欧盟希望能够更有效地识别和打击跨境洗钱活动，同时提高整个金融体系的透明度和安全性。这也反映了欧盟在加强金融监管和保护金融稳定方面的决心。

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