中粮科技: 独立董事对第九届董事会2025年第1次临时会议相关事项发表的独立意见

m.xinwen.mobi · 发表于昨天 19:49

以下是独立董事对中粮科技第九届董事会2025年第1次临时会议相关事项可能发表的独立意见的一些常见内容方向：

一、关联交易事项（如果有）
1. 关联交易的必要性和公允性
我们对本次关联交易事项进行了认真审查。关联交易是基于公司正常生产经营需要而发生的，交易内容符合公司业务发展规划。
交易价格遵循了市场定价原则，与市场同类交易价格相比具有公允性，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。
2. 决策程序的合规性
在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、公司章程以及相关法律法规的规定。

二、对外投资或重大项目决策事项
1. 项目的可行性
对于公司本次拟进行的[具体项目名称]投资，我们仔细审阅了相关的可行性研究报告等资料。该项目具有良好的市场前景，与公司的战略规划相契合。项目在技术、经济、环境等方面的可行性分析较为全面、合理。
2. 风险评估与应对措施
我们关注到该项目可能面临市场风险、技术风险等多种风险。公司对这些风险进行了较为充分的识别和评估，并制定了相应的应对措施。这些措施具有一定的合理性和可操作性，有助于降低项目实施过程中的风险。
3. 决策程序合规性
董事会在审议该项目决策时，履行了相应的法定程序，决策过程符合相关法律法规及公司章程的要求。

三、财务报告及利润分配相关事项
1. 财务报告的真实性和准确性
公司编制的[财务报告期间]财务报告经过了具有专业资质的会计师事务所审计。我们通过与管理层和会计师的沟通，认为财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
2. 利润分配方案的合理性
公司提出的利润分配方案考虑了公司的盈利水平、现金流状况、未来发展规划以及股东的利益。该方案既符合公司现阶段发展的实际需求，又能够对股东进行合理回报，有助于增强投资者的信心。

四、高管任免或薪酬相关事项
1. 高管任免的合理性
对于本次高管任免事项，我们认为被任免的人员具备相应的专业知识、经验和管理能力，能够胜任相应的岗位工作，符合公司发展战略和实际经营管理的需求。
2. 高管薪酬的公平性
公司制定的高管薪酬方案综合考虑了公司的经营业绩、同行业薪酬水平等因素。薪酬结构合理，能够激励高管积极履行职责，同时与公司的业绩挂钩，体现了公平性和激励性原则。

独立董事通过对相关事项的深入审查和分析，基于自身的专业知识和独立判断，发表上述独立意见，以保障公司决策的科学性、合规性以及股东的合法权益。

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