中粮科技: 独立董事专门会议决议暨对第九届董事会2025年第1次临时会议相关事项的事前

m.xinwen.mobi · 发表于昨天 19:50

以下是关于中粮科技独立董事专门会议决议暨对董事会相关事项事前认可意见可能包含的内容及意义：

一、独立董事专门会议决议内容
1. 会议基本情况
会议召开的时间、地点、方式（如现场或通讯方式）。
参会独立董事的姓名，应确保符合独立董事相关规定要求的人数出席会议，以保证会议的有效性。
2. 审议事项及决议结果
关联交易事项
   如果涉及关联交易，独立董事需要审查交易的必要性、定价的公允性。例如，中粮科技与关联方之间的原材料采购、产品销售或者资产租赁等交易。决议可能表明独立董事对关联交易是否符合公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的判断结果。如同意关联交易按照拟定的协议条款进行，认为交易价格基于市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
重大投资项目
   对于公司拟进行的重大投资项目，如新建生产基地、对新兴业务领域的投资等。独立董事要评估项目的可行性、风险水平以及对公司财务状况和长远发展的影响。若审议通过相关投资项目，可能是基于对项目的市场前景、技术可行性、财务分析等多方面的认可，认为该投资有助于提升公司的核心竞争力和盈利能力。
高管薪酬与考核事项
   在高管薪酬方面，独立董事要审查薪酬方案是否与公司经营业绩相匹配，是否具有激励性和合理性。例如，确定高管的基本工资、绩效奖金、股权激励等薪酬结构是否符合公司发展战略和行业水平。关于考核事项，要审核考核指标的科学性和可操作性，以确保高管的工作成果能够得到准确评估，进而促进公司经营目标的实现。如果认可高管薪酬与考核方案，可能是认为该方案能够有效激励高管团队，同时保证公司薪酬成本与经营效益之间的平衡。

二、对第九届董事会2025年第1次临时会议相关事项的事前认可意见
1. 程序合规性方面
独立董事应确认董事会临时会议的召集、召开程序是否符合法律法规和公司章程的规定。例如，会议通知是否按时发出，通知内容是否包含了足够的议程和相关资料，以便董事们能够充分准备并作出决策。
2. 对具体事项的审查
与上述专门会议审议事项类似，在关联交易方面，事前认可意见强调在董事会审议之前，独立董事已对关联交易的性质、金额、定价等关键要素进行了审查。他们可能要求公司提供更详细的关联交易背景信息、交易对手方情况以及定价依据等资料，以确保关联交易不存在潜在的利益输送风险。
对于重大投资项目，事前认可意见体现独立董事在项目初步规划阶段就参与评估。他们可能对项目的初步可行性研究报告、投资预算、预期收益等进行分析，提出专业意见，如要求公司进一步完善风险应对措施或对项目的收益预测进行更谨慎的测算等，以保障公司投资决策的科学性和稳健性。
在高管薪酬与考核方面，事前认可意见表明独立董事参与了薪酬与考核方案的制定过程，从公司治理和股东利益的角度出发，提出合理建议。例如，根据公司的业绩目标调整、行业薪酬趋势等因素，对高管薪酬的调整幅度和考核指标的权重分配等提出修改意见，确保薪酬与考核方案在提交董事会审议之前就具备合理性和公正性。

总体而言，独立董事的专门会议决议和事前认可意见有助于加强公司治理的监督机制，保护股东特别是中小股东的合法权益，促进公司决策的科学化、规范化。

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