郑州市金水区检察院：强化检银协作合力打击洗钱犯罪

xinwen.mobi · 发表于昨天 09:53

以下是关于郑州市金水区检察院强化检银协作合力打击洗钱犯罪相关的一些情况、意义和可能的举措：

一、情况及意义
1. 维护金融秩序
洗钱犯罪往往与各种金融交易相互交织，通过检银协作，可以对银行交易中的异常资金流动进行更有效的监测和管控。例如，犯罪分子可能会利用银行账户进行复杂的资金转移操作，通过多个账户层层嵌套，模糊资金来源和去向。检察院与银行携手，能够借助银行庞大的交易数据监测体系和检察院的法律监督与侦查能力，及时发现这些异常交易模式，从而有效阻止洗钱行为对正常金融秩序的破坏。
2. 增强打击犯罪效能
证据收集与固定
银行作为金融交易的主要平台，掌握着大量的账户信息、资金流水等关键证据。在打击洗钱犯罪过程中，检察院需要这些详实的金融证据来构建坚实的案件基础。通过检银协作，银行能够及时、准确地向检察院提供相关证据材料，如开户资料、交易明细等，避免了因证据获取困难而导致案件无法顺利推进的情况。
专业互补
检察院的检察人员在法律适用、刑事诉讼程序等方面具有专业优势，而银行工作人员则对金融业务、金融产品以及金融监管规定有着深入的了解。双方协作可以实现专业知识的互补。例如，在涉及复杂金融衍生品洗钱案件中，银行工作人员能够向检察人员解释金融交易的原理和可能存在的洗钱风险点，检察人员则可以依据法律规定确定调查方向和证据要求，从而提高打击洗钱犯罪的准确性和成功率。

二、可能的协作举措
1. 建立信息共享机制
搭建安全、高效的信息共享平台，银行定期向检察院报送可疑交易报告、大额交易数据等信息。同时，检察院在办理洗钱相关案件过程中，也可以及时将需要银行协助查询的信息反馈给银行。例如，对于涉嫌洗钱的特定账户，检察院可以通过该平台要求银行提供更详细的账户关联信息、交易对手情况等，以便更好地追踪资金流向。
2. 联合培训与研讨
开展针对洗钱犯罪防范与打击的联合培训活动。一方面，银行工作人员可以接受检察院提供的法律法规培训，增强法律意识，特别是在反洗钱法律法规方面的理解，从而更准确地识别和报告可疑交易。另一方面，检察院的检察人员可以参加银行组织的金融业务知识培训，深入了解银行业务流程、新型金融产品等知识，提高在办理洗钱案件时对金融证据的分析和运用能力。
定期组织研讨会议，针对洗钱犯罪的新趋势、新特点进行分析研究。如随着互联网金融的发展，洗钱手段不断翻新，出现了利用虚拟货币、网络借贷平台等进行洗钱的新情况。通过联合研讨，双方可以共同探讨应对策略，制定有效的防范和打击措施。
3. 案件协同办理机制
在洗钱犯罪案件办理过程中，建立协同工作小组。从案件的初查阶段开始，银行就可以配合检察院的调查工作，提供专业的金融分析支持。例如，帮助检察院分析可疑资金的流转路径、可能涉及的金融机构范围等。在案件的审查起诉阶段，银行工作人员可以作为专家证人提供关于金融交易合规性、异常性等方面的证言，协助检察院更好地向法庭阐述案件中的金融事实，确保洗钱犯罪分子受到应有的法律制裁。

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