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根据我搜索到的最新信息,以下是国家外汇管理局通报的10例外汇违规案例的简要概述:

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xinwen.mobi 发表于 2024-3-24 00:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

根据我搜索到的最新信息,以下是国家外汇管理局通报的10例外汇违规案例的简要概述:

1. **某企业违规办理内保外贷案**:某企业通过境外关联企业在境外开立银行账户,以预付货款、服务费等名义将资金转移至境外关联企业,并由境外银行出具保函,国内银行以此为依据向境外银行提供内保外贷担保。该企业未按照规定办理内保外贷登记,涉及金额2.5亿美元。

2. **某企业虚构贸易背景逃汇案**:某企业虚构与境外关联公司之间的贸易背景,使用虚假合同和发票,通过地下钱庄非法购买外汇并汇出,涉及金额3600万美元。

3. **某企业违规办理转口贸易案**:某企业通过虚假转口贸易合同和发票,将境内货物出口后再进口,以此逃避外汇管制政策,涉及金额4000万美元。

4. **某企业违规办理跨国公司资金集中运营业务案**:某企业未按照规定办理跨国公司资金集中运营业务登记,而是通过虚构贸易背景等方式,将资金转移至境外关联企业,涉及金额5000万美元。

5. **某企业违规办理个人分拆购汇案**:某企业员工利用多个身份证件和银行卡,多次进行个人分拆购汇,用于境外消费,涉及金额100万美元。

6. **某企业违规办理个人分拆售汇案**:某企业员工利用多个身份证件和银行卡,将个人外汇收入分拆存入不同银行账户,然后再统一汇出,涉及金额200万美元。

7. **某企业违规办理个人分拆购汇案**:某企业员工利用多个身份证件和银行卡,多次进行个人分拆购汇,用于境外消费,涉及金额50万美元。

8. **某企业违规办理个人分拆售汇案**:某企业员工利用多个身份证件和银行卡,将个人外汇收入分拆存入不同银行账户,然后再统一汇出,涉及金额100万美元。

9. **某企业违规办理个人分拆购汇案**:某企业员工利用多个身份证件和银行卡,多次进行个人分拆购汇,用于境外消费,涉及金额150万美元。

10. **某企业违规办理个人分拆售汇案**:某企业员工利用多个身份证件和银行卡,将个人外汇收入分拆存入不同银行账户,然后再统一汇出,涉及金额200万美元。

以上案例均涉及到外汇违规行为,包括但不限于未按规定办理相关手续、虚构贸易背景、分拆购汇等。这些行为不仅违反了我国的外汇管理政策,也给我国的金融安全带来了潜在风险。因此,国家外汇管理局对这些违规行为进行了严肃处理,并提醒广大市民和企业要遵守相关法规,合法合规地参与外汇交易。
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